【一馬案續審】部分資金轉入律師樓賬戶 沙魯爾:我不知情

原创 st0012  2019-12-08 16:01 
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(吉隆坡30日訊)一馬發展公司(1MDB)前首席執行員拿督沙魯爾阿茲拉指出,對於1MDB的7億美元部分資金,在2009年10月分別轉入PetroSaudi International(PSI)聯合創辦人兼首席執行員Tarek Obaid、董事Patrick Mahony及White&Case律師樓的銀行賬戶一事,他毫不知情。

他今日在前首相拿督斯里納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案第28天審訊中,繼續上庭供證。

納吉的首席辯護律師丹斯里沙菲宜向沙魯爾出示數份銀行文件,展示1MDB原本計劃投資在1MDB-PSI聯營公司的7億美元流入Good Star公司後的流向。

他出示Good Star公司的蘇格蘭皇家顧資銀行(RBS Coutts)賬戶存結單顯示,該賬戶在2009年6月12日處於零餘額,直到1MDB於2009年9月30日將7億美元資金匯入,該戶頭才有存款。

隨後他出示Tarek Obaid在JP Morgan的賬戶文件,證明後者於2009年10月5日接獲從Good Star匯款的8500萬美元。

沙菲宜說,1MDB於2009年9月30日匯出的7億美元流入Good Star的賬戶,其中的8500萬美元在5天后匯入Tarek Obaid在JP Morgan的賬戶。

沙魯爾表示,他並沒有意識到這筆匯款。

沙菲宜指出,Tarek Obaid在JP Morgan銀行賬戶文件註明,8500萬美元是1MDB-PSI聯營計劃的佣金。

沙魯爾回應說,Tarek Obaid身為PSI執行長,並沒有向其他人申報從聯營公司計劃獲得佣金一事。

不過,他認同沙菲宜的說法,Tarek Obaid從聯營公司中取得佣金,與他在PSI擔任的職位有利益衝突。

沙菲宜指出,Tarek Obaid於2009年10月20日將8500萬美元中的3300萬美元轉入Patrick Mahony賬戶。

沙魯爾表示,他在接受調查時,查案官或曾向他提起有關匯款,但從未向他出示銀行匯款的文件,而他當對有關匯款感到驚訝。

沙菲宜說,Tarek Obaid也於2009年10月6日支出12萬7015.59英鎊予1MDB-PSI聯營公司代表律師事務所White & Case作為律師費。

沙魯爾稱,律師費理應由公司如PSI或PetroSaudi Holdings(Cayman)Ltd支付,Tarek Obaid向有關律師樓支付律師費可能涉及個人利益。

沒懷疑錢流入Good Star公司

沙魯爾指出,Tarek Obaid曾致函1MDB,告知該公司已接獲1MDB的10億美元,因此他們不曾懷疑7億美元流入劉特佐所屬的Good Star公司,並同意沙菲宜的主張即信函內容是個謊言,因PSI從未接獲該筆款項。

“我們曾嘗試取得聯營公司銀行賬戶資料以查詢是否接獲1MDB的資金,但Tarek Obaid及Patrick Mahony卻阻止查詢,有關事件發生於2009年杪及2010年初期間。”

他說,他們曾電郵要求查詢,但PSI卻藉口多多,也透過劉特佐詢問,最終帶來“成本加成融資票據”(Murabaha notes)。

沙菲宜追問沙魯爾,為何沒有查詢1MDB10億美元中的其餘3億美元,沙魯爾回答說,除了他,Casey Tang也是JP Morgan賬戶的授權簽署人,因此他交由Casey處理。

“當時我也覺得自己沒有理由懷疑,我專注在聯營公司投資方面。”

涉及政府與沙地交易 沒質疑股份轉換票據

沙魯爾指出,當時他相信,將1MDB在聯營公司40%的股份轉換成Murabaha票據,對國家來說是重要的一部分,因為這涉及政府與政府之間的交易,在沙地阿拉伯和大馬兩國的戰略關係中,扮演著重要角色。

“我當時並沒有對股份轉換成Murabaha票據一事提出質疑,因為當時我看見的是政府和政府之間更大的交易。”

主控官拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司曾在開案陳詞時說,2010年3月,1MDB進入所謂的Murabaha協議。在此協議下,1MDB給聯營公司投下的10億美元,將換作為Murabaha票據及1MDB需要向聯營公司提供15億美元。

在今日的審訊中,沙菲宜就1MDB還被要求向聯營公司提供15億美元貸款一事,盤問沙魯爾。

不知誰提借貸15億美元

沙魯爾表示,當時他不在場,不知道是誰提出借貸15億美元的計劃。

“劉特佐可能有和聶法依沙、Tarek Obaid、Patrick Mahony討論過,當時聶法依沙已經在1MDB擔任首席財務員。”

他指出,1MDB-PSI聯營公司最初建議的規模是25億美元。

沙菲宜就PSI建議以Murabaha票據的形式,歸還1MDB的12億美元一事,盤問沙魯爾。

“他們(PSI)同意支付12億美元,但是以紙(票據)的形式,沒有錢到你們(1MDB)的手上,這是荒謬的建議。”

較早前,沙魯爾稱,1MDB董事會於2010年3月22日,同意借貸15億美元給PetroSaudi(Cayman)。

沙菲宜今日盤問沙魯爾,1MDB董事會的這項決議(借貸15億美元)是否合理,因為對方尚欠債12億美元。

沙魯爾回答,當時沒有提出質疑,因為他看見的是更大的政府和政府之間的交易,但現在看起來,這項15億美元的借貸並不合理。

沙魯爾在供證時曾說,他於2009年9月28日代表1MDB簽署聯營協議時,發現PetroSaudi(Cayman)及PSI是不同公司,但因信任時任1MDB前執行董事Casey Tang而沒有懷疑就簽署協議。

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